Поставщик оказался мошенником: как вернуть деньги?

Comments

• Добрый день!
  Арсен Рамазанов, прошу Вас не указывать название организации-поставщика. О ситуации мы знаем только с Ваших слов. Мы не можем проверить достоверность этой информации. Однако в случае предъявления претензий со стороны упомянутой Вами организации отвечать придется БухОнлайну как зарегистрированному СМИ.
• Арсен Рамазанов, добрый день.
  

  Цитата: Хотелось бы получить рекомендации во возврату остатка денежных средств, как я могу вернуть эти деньги.

  Очень печально, что вы не проявили должную осмотрительность. Но что уже есть, то есть.
  На юридический адрес организации, которая не обманула вам напишите претензию, в которой укажите свои требования на возврат суммы долга, суммы процентов за пользование вашими деньгами согласно ст 395 ГК РФ.
  
    И подайте заявление в полицию о мошенничестве по ст 159 УК РФ.
  Заявление пишите на фирменном бланке организации, излагаете все события, которые относится к противоправным действиям, а именно мошенничеству. (здесь подробно прописываете где, как и кем заключался договор, как нашли этого контрагента, почему именно с ним заключили договор, т.е. обозначить всех фигурантов дела, указав их полные имена; обязательно указывать ссылки на законодательство, например, ст 159 УК РФ, а также иные нормы, которые уместны в этом случае). К заявлению приложить все документы, которые разъясняют и подтверждают ситуацию.
  
  Сумма у вас не маленькая, поэтому подумайте о том, чтобы нанять адвоката, который бы занимался этим делом.
  
  Есть второй вариант, это продать долг коллекторам, это разрешает ст   382 ГК РФ. Но тоже это будет с потерей какой-то суммы для вас.
• Добрый день.
  

  Цитата: И подайте заявление в полицию о мошенничестве по ст 159 УК РФ

  Есть у меня сомнения в том, что удастся доказать мошенничество...
  Придется доказать, что контрагент заведомо не собирался исполнять условия договора, а он их на 10% даже исполнил.
• Naaatta, ну.. думаю, что заявление подать все равно нужно.
  

  Цитата: . Написали письмо на возврат остатка денежных средств, ответили, что обращение принято и возврат денежных средств будет осуществлен в течении 30 календарных дней.

  т.е получается злоупотребление доверием.
  Тем более есть 

  Цитата: В отношении этого предприятия имеется два исковых заявления

  поэтому они уже считаются мошенниками.
• Цитата: поэтому они уже считаются мошенниками.

  Преступником человека (иное лицо) может назвать только суд. Вы этого делать не можете.
  А суд назовет мошенником только тогда, когда будет доказано, что лицо заведомо не собиралось делать то, что обещало делать по условиям договора.
  И если бы все было так просто - два раза не выполнил условия договора, все - ты мошенник...
  

  Цитата: ну.. думаю, что заявление подать все равно нужно.

  Да я ж с этим то не спорю. Это обычный гражданский иск. Зачем сюда тащить УК?
  Второй вопрос, что выиграть это дело в суде просто, но денег от этого не прибавится...
• Добрый день!
  

  Цитата: Naaatta, ну.. думаю, что заявление подать все равно нужно.

  С этим согласен. Вам надо заявлять на людей, с которыми вы договаривались, поскольку организации по российскому уголовному законодательству субъектами уголовной ответственности не являются.
  Главное — указать данные тех, с которыми вы имели дело. Одна информация из ЕГРЮЛ об этой однодневке полиции ничего не даст.
  
  А к организации надо подавать иск в рамках гражданского судопроизводства. Если вы считаете, что такой иск имеет хоть какие-то шансы на успех -- обращайтесь с ним в суд общей юрисдикции. Если организация исчезла окончательно, то проще заявить гражданско-правовые требования о возврате долга в рамках уголовного судопроизводства. В общем, без юриста вам не обойтись.
  
  

  Цитата: Тем более естьЦитата: В отношении этого предприятия имеется два исковых заявленияпоэтому они уже считаются мошенниками.

  Это, как верно заметила Наталия, к уголовному праву никакого отношения не имеет и не дает оснований для того, чтобы квалифицировать действия представителей означенного контрагента как мошенничество.
• Кстати, вам может пригодиться бесплатный вебинар на эту тему:
  
  Взыскание проблемных долгов и мастерство делового общения для бухгалтера: смотрите бесплатные майские вебинары
• Добрый день!
  
  По моему мнению, сначала надо подать иск в арбитражный суд на организацию. И обозначить там и сумму, которую Вы отправили и проценты и другие неустойки. По крайней мере, выигранный суд определить точную сумму причиненного вам ущерба.
  
  Думаю, надо делать одновременно - и в арбитражный суд на организацию и в правоохранительные органы - на конкретных физических лиц. Или по факту мошенничества...
  
  Успехов!